RISMAaml – effektivt værn mod hvidvask

Bliv compliant med hvidvasklovgivning – og bliv ved med at være det

Minimer risiko for bøder

Dokumenter overfor f.eks. styrelser, myndigheder og sarmearbejdspartnere

Effektiv gennemgang sætter fingeren på ømme punkter

RISMAaml (Anti Money Laundering) er en løsning, der strukturerer og dokumenterer virksomhedens eksisterende regelsæt, processer og ansvarsområder på hvidvaskområdet. Forløbet udmunder i en GAP-analyse, som afdækker manglende compliance og nødvendige indsatsområder. Det giver grundlag for at nå hele vejen rundt om et meget komplekst regelsæt på en effektiv, tidsbesparende facon.

Få langt bedre overblik på egen hånd

Hvidvasklovgivningen er et omfattende regelsæt, som kan være svær at overholde konsekvent. Derfor er der behov for en styret og målrettet indsats for at sikre fuld compliance. Der skal f.eks. defineres og kommunikeres regler, ansvarsområder og kontrolprocedurer til organisationen.  

It-løsning bygget på juridisk fagkundskab

RISMAaml er udviklet i et tæt samarbejde med specialister i hvidvasklovgivningen hos Plesner Advokatpartnerselskab.

Få overblik over den nødvendige indsats

Kernen i RISMAaml er et adaptivt spørgeskema, der kortlægger alle elementer af betydning for virksomhedens omgang med hvidvasklovgivningen. Resultatet er en GAP-analyse, der afdækker trusler og indsatsområder. Ved hjælp af RISMAaml kommer du hele vejen rundt om spørgsmålet og har dokumentation og køreplan på plads til den videre indsats.

RISMAaml er målrettet virksomheder, der opererer i Danmark. Men da dansk hvidvasklovgivning – i lighed med lovgivningen i de fleste andre EU-lande – er modelleret over EUs hvidvaskdirektiver, vil værktøjet også kunne give en pejling på, om datterselskaber i andre EU-lande overvejende er compliant med national lovgivning der.

180504-process-wheel-w-lead-in

Ja tak,

jeg vil gerne have en uforpligtende demonstration

eller

Download folder

EnglishNorway